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資産調査及び資産回収

かつてのビジネス・パートナーから損失を回収するために訴訟を起こすかどうか、汚職官僚が不正に流出した公金の返還を求めるかどうか、金銭的損失を裁定する判決を行使するかどうかにかかわらず、隠し財産を突き止めて回収することは大切な仕事です。

クロールは、隠し財産を特定し、追跡、回収する世界屈指の専門家です。

クロールは、40年以上にわたって、不動産、無形財産、オフショア特別目的会社、複雑な構成の持株会社などの資産を特定する効果的な戦略を考案してきました。クロールの調査員やフォレンジック・アカウンタント(法会計士)は、プライバシーと個人情報保護法を確実に守りながら、世界各地に隠された財産を追跡し、複雑な金銭の流れを突き止め、財産隠匿スキームを解明します。隠匿財産の場所や価値を特定することは、訴訟中の損失回収や適切な法的救済を求めるための重要な措置です。

クロールは、フェルディナンド&イメルダ・マルコス元フィリピン大統領夫妻、ジャン・クロード・デュバリエ元ハイチ大統領、サダム・フセイン元イラク大統領などが複数の国に隠し持っていた財産など、隠し財産の追跡と回収で比類なき実績があります。

ケーススタディ:  パルマラット社の破綻と数十億ドルの使途不明金の調査
クロールは、パルマラットの破綻後に140億ユーロにのぼる不正流用の疑いを調査し、イタリア政府が任命した特別管財人に助言しました。調査では取引上のキャッシュフローを見直し、最終受取人を追跡したところ、法的手続きや金融取引の不透明性が指摘される国々に多く見られました。クロールは、実際の資金使途を偽装するために借り入れに複雑な資金調達手段をひとつにまとめた借り入れが疑われる、国際金融機関に対する賠償請求の準備も手伝いました。クロールのフォレンジック・アカウンタントはこれらの財政計画の多くを明らかにしました。

クロール東京支社

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